Sheinbaum exige a EEUU pruebas tras acusaciones de lavado contra bancos mexicanos
27 de junio de 2025
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al Gobierno de Estados Unidos que presente pruebas concretas sobre las recientes acusaciones contra las instituciones financieras mexicanas CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señaladas por presuntos vínculos con lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.
Sheinbaum afirmó en su conferencia de prensa matutina que las denuncias emitidas por el Departamento del Tesoro estadounidense se basan en meros dichos y carecen de evidencia clara. “Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar, como en cualquier delito”, enfatizó.
La mandataria recordó que semanas atrás la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda de México recibieron información inicial de Estados Unidos sobre esta investigación, pero la información fue “muy general”, sin detalles específicos que justificaran la acusación de lavado. Por ello, México solicitó más datos.
Sheinbaum explicó que gran parte de las transferencias en cuestión involucran operaciones entre empresas chinas y mexicanas, las cuales están legalmente constituidas y forman parte del comercio bilateral, que asciende a 139,000 millones de dólares. Por tanto, muchas de las operaciones señaladas corresponden a transacciones comerciales legítimas y no a actividades ilícitas.
A pesar de la falta de información precisa, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la UIF iniciaron investigaciones internas que identificaron “faltas administrativas” y aplicaron sanciones, pero descartaron que las transacciones con empresas chinas tengan relación con lavado de dinero.
La presidenta reiteró que México está dispuesto a colaborar si Estados Unidos entrega pruebas, pero mientras no existan, no se puede aceptar ni negar la acusación: “Sencillamente no hay pruebas”.
Esta acción estadounidense forma parte de la aplicación de leyes recientes como la ley de sanciones contra el fentanilo y la ley FEND Off Fentanyl, con las que buscan combatir el blanqueo de capitales vinculado al tráfico de fentanilo y los cárteles de droga.
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