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Panamá y Gibraltar salen de la lista europea de riesgo por lavado de dinero
El Parlamento Europeo aprobó la actualización de la lista de jurisdicciones consideradas de alto riesgo para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que implica la salida de Panamá, Gibraltar y otros países, así como la inclusión de Venezuela y varias naciones más.
10 de julio de 2025
El Parlamento Europeo aprobó la actualización de la lista de jurisdicciones consideradas de alto riesgo para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que implica la salida de Panamá, Gibraltar y otros países, así como la inclusión de Venezuela y varias naciones más.
La decisión se tomó sin objeciones a la propuesta presentada por la Comisión Europea el 10 de junio, tras que el Parlamento rechazara un listado inicial en abril de 2024. Además de Panamá y Gibraltar, salen de la lista Barbados, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos. En cambio, ingresan Venezuela, Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal.
Este listado europeo, distinto al de paraísos fiscales del Consejo de la UE, identifica territorios cuya regulación no asegura una lucha eficaz contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estar en la lista no implica sanciones directas, pero obliga a entidades financieras europeas a aplicar una vigilancia reforzada sobre las operaciones con dichas jurisdicciones.
La salida de Gibraltar generó críticas, especialmente del Partido Popular español, que señaló que el Partido Socialista apoyó esta decisión pese a denuncias de agentes económicos de la región española del Campo de Gibraltar. Según el PP, Gibraltar mantiene un régimen fiscal diferenciado que provoca competencia desleal y pérdidas fiscales en España, albergando más de 14,000 empresas activas, lo que representa un impacto fiscal de 7,000 millones de dólares para la Unión Europea.
Durante el debate en comisión, la comisaria europea de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque, defendió la exclusión de Gibraltar, resaltando los avances legales del Peñón y el acuerdo firmado entre Bruselas, España y el Reino Unido para garantizar la igualdad en la lucha contra el blanqueo y el financiamiento del terrorismo. Señaló además que Gibraltar ha adaptado su legislación para cumplir plenamente con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La lista entrará en vigor salvo que el Parlamento o el Consejo de la Unión Europea presenten una oposición mayoritaria, lo que no ocurrió, ya que se rechazaron resoluciones presentadas por partidos como Vox y otros grupos que pedían mantener a Gibraltar y Emiratos Árabes Unidos en la lista.
Con esta actualización, la UE busca reforzar su marco regulatorio para proteger el sistema financiero europeo, mientras genera polémicas políticas, especialmente en torno a Gibraltar y sus implicaciones para España.